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上海分社正文
邮储银行上海分行召开2021年度第一次反洗钱领导小组会议
2021年03月12日 11:16   来源:中新网上海  

  邮储银行上海分行近日召开2021年度第一次反洗钱领导小组电视电话(扩大)会议。分行反洗钱领导小组组长陈磊副行长、邮政市企业金融业务部、分行反洗钱领导小组各成员部门负责人在主会场参加会议。

  会上,分行法律与合规部总结了2020年分行反洗钱工作情况,部署安排了2021年反洗钱重点工作任务,同时宣贯了总行反洗钱信息安全管理和制裁合规风险管理两项制度规定。

  陈磊副行长做了重要讲话,对进一步加强反洗钱工作提出了三点要求:要明确目标,牢牢把握反洗钱工作基本要求。2021年,大家面对的外部环境和形势依然复杂且不确定,洗钱风险的管控压力剧增。反洗钱是通过勤勉尽责的合规履职来尽力降低或缓释洗钱分子通过本机构的渠道/产品/业务实施洗钱犯罪的风险,重在看到风险、理解风险、控制风险。分行要明确反洗钱合规工作的基础精神--可追溯以及可说明,通过书面文件、记录保存、数据存储等可以被重现的方式,体现真正合理地履行反洗钱职责。

  要突出重点,切实提高反洗钱审计问题整改实效。全行要以审计检查问题为导向,通过全面、系统抓好整改落实,提高全行反洗钱工作水平。一方面要正确理解监管要求,举一反三进行整改,做到紧扣问题,深挖根源,采取改制度、优流程、抓检查、强考核等多项针对性措施系统性整改,真正做到以点带面、整改同质同类问题,避免问题屡查屡犯。另一方面,问题整改涉及责任部门、牵头部门、督办部门、归口管理部门,要主动承担整改任务,各司其职,各尽其责,确保高质量、高标准完成整改任务。

  要压实责任,全面强化反洗钱管理工作。各级机构领导、各业务部门负责人要高度重视,认真履职;反洗钱牵头管理部门和成员部门要有效发挥主动性,齐抓共管,形成合力。要针对性地开展三项重点领域工作:第一要强化客户身份识别工作。提升存量客户信息完整率和有效性,严把新增客户身份信息质量关,坚守不得为不明身份客户提供服务的底线,发挥客户身份识别在反洗钱工作中的基础作用;第二要持续提升可疑交易分析质效。着力加强反洗钱专兼职岗位人员能力建设,汲取先进经验,提升分析水平,尽快缩小差距,发挥反洗钱可疑交易报告工作管理效果;第三要高度重视洗钱高风险客户管理,综合评估客户的特定风险特征,丰富高风险客户身份识别方法,强化型尽职调查,形成更为多样、更加严格的控制措施,为分行持续稳健发展保驾护航。(完)

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编辑:许兵  

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