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上海分社正文
相信网上推介“数字理财”,巨额资金打了水漂!
2020年11月26日 17:06   来源:中新网上海  

  中新网上海资讯11月26日电 (许婧)近日,上海奉贤警方在市局相关部门支撑下,在深圳警方配合下,经过近2个月缜密侦查,成功捣毁一以投资理财为名实施电信网络诈骗的犯罪团伙,抓获以蒋某元为首的团伙成员25人,当场查获作案用手机、电脑等300余台,物联上网卡、手机卡60余张。

  2020年6月,家住奉贤的市民汪先生向奉贤警方报案称,其在网上购买“数字理财”遭遇诈骗。据汪先生称,其于今年5月初加入了一个微信理财交流群,群内其他人推荐的所谓“数字理财”让他心动不已,最后通过共享的二维码扫码下载了理财APP进行投资。直至6月末,发现APP无法再登录,遂赶紧来公安机关报案,此时其已经累计在平台APP上投入了500余万元。

  接到报案后,奉贤警方马上成立专案组展开案件侦查。通过梳理钱款流向,侦查员发现汪先生投入的500余万元钱款被无数个账号层层分转或提现。面对犯罪分子化整为零的狡猾伎俩,侦查员不放松、不气馁,在海量数据中查找蛛丝马迹,同时结合其他侦查手段,最终发现所有证据都指向一名广东深圳名叫蒋某元的男子。在打开案件突破口后,侦查员围绕蒋某元展开深挖,一个境内外人员相互勾结,利用投资理财为幌子实施诈骗的犯罪团伙架构逐渐清晰。

  查明整个犯罪网络后,专案组并未急于收网,而是持续侦控、伺机而动。7月初,侦查员掌握到团伙中7名境外嫌疑人将于8月回国到达杭州。对此,专案组兵分两路,一路在机场守候,另一路赶赴广东深圳,在当地警方配合下实施抓捕。8月中旬,两路人马一举收网抓获蒋某元等25名团伙成员。

  经审讯,蒋某元等人自2020年6月起,通过“数字理财”、“天币网”等多个虚假理财APP,以高额利益为诱饵吸引被害人投资,再恶意封盘实施诈骗。现初步查证案件涉及上海、重庆、甘肃、广东、湖北、江苏、四川、山东、浙江等9省市案件15起。目前,蒋某元等25名犯罪嫌疑人已被奉贤警方依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。

  值得一提的是,汪先生在一开始投入资金时还是比较谨慎的,之所以越投越多,是因为汪先生发现一开始平台盈利是可以提现的,这让汪先生深信不疑。对此,案件侦查员先容称,像此类网络诈骗案件,犯罪分子为吸引被害人入坑,一开始都会给被害人一些甜头,但此类所谓的理财APP,一律都是犯罪分子设置的私盘,平台都掌控在犯罪分子手中,当犯罪分子认为可以“割韭菜”了,就会关闭平台,被害人钱款最终有去无回。因此,警方也提醒大家,投资理财要保持理性,切勿相信网上推介,也切勿被“理财导师”所迷惑,理财还是要选择银行、证券企业等正规的渠道。

注:请在转载文章内容时务必注明出处!   

编辑:许婧  

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